چین می خواهد 61،800 بیت کوین در انگلستان بیش از 5.7 دلار تقلب کند

دادستان های چینی بیش از 61،800 بیت کوین و سایر دارایی های مرتبط با 40.38 میلیارد یوان (5.7 میلیارد دلار) تقلب سرمایه گذاری شامل ژیمین را که در حال حاضر در حال انجام یک زندان در انگلستان است، به دست آورده اند.

با توجه به خروجی مالی چین Yicai، دادگاه Tianjin شماره 2 افراد متوسط در تاریخ 13 اکتبر اعلام کرد که درخواست بهبود دارایی های به دست آمده از طریق یک طرح جمع آوری غیر قانونی بین سال های 2014 تا 2017 پذیرفته شده است.

دادگاه به طور رسمی پرونده را در 28 سپتامبر پذیرفته و یک دوره شش ماهه برای سرمایه گذاران آسیب دیده و دیگر احزاب علاقه مند برای شرکت در رسیدگی به مصادره باز کرده است.

دادستان ها در کنار پول نقد، جواهرات، سرمایه گذاری های مالی و اموال دیگر که اعتقاد بر این است که با استفاده از روند از طرح خریداری شده است.

بیش از ۱۰۲۰۰۰ سرمایه گذار بیش از ۱٫۹ میلیارد یوآن را با توجه به حساب دادگاه چین از این پرونده متحمل شدند.

چین بیت کوین و سایر دارایی های مرتبط با چین را هدف قرار می دهد

درخواست توقیف اموال جمع آوری شده از طریق فناوری الکترونیک تیانجین، شرکتی است که توسط چینی ها اداره می شود که محصولات سرمایه گذاری را در چندین شهر چینی به فروش می رساند.

از آوریل 2014 تا آگوست 2017، این شرکت 40378 میلیارد یوآن را از طریق محصولات مدیریت ثروت بدون مجوز که به سرمایه گذاران وعده داد بازپرداخت های اصلی و بازده های غیرمعمول بالا را تضمین کنند، افزایش داد.

دادستان ها گفتند که بسیاری از پول ها به سمت بازپرداخت سرمایه گذاران موجود، تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ساختگی و خرید ارزهای دیجیتال، املاک، وسایل نقلیه و کالاهای لوکس رفته است.

این وجوه به طور عمده از فعالیت های تجاری تبلیغ شده به مشتریان منحرف شده و هزاران سرمایه گذار قادر به بازیابی سرمایه گذاری های اصلی خود نیستند.

بر اساس اعلام دادگاه، دارایی های شناسایی شده برای ضبط شامل بیش از 61،800 بیت کوین، بیش از 72،700 بیت کوین کش و بیش از 3.6 میلیون XRP، همراه با Bitcoin Gold، Bitcoin SV، Dogecoin و سایر دارایی ها است.

دادستان های چینی خواستار بهبود روند غیر قانونی شده اند، اموال به دست آمده با استفاده از این روند و هر گونه درآمد حاصل از دارایی ها، با توجه به مقدار بازگشت به سرمایه گذاران تحت قانون قابل اجرا.

سرمایه گذارانی که به روند فعلی ملحق نمی شوند، واجد شرایط بودن خود برای دریافت غرامت از دارایی های بهبود یافته خواهند بود.

چگونه چین ژیمین بیت کوین را به بریتانیا منتقل کرد

چیس در ژوئیه 2017 از چین فرار کرد، زیرا مقامات عملیات سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دادند و کامپیوتر حاوی دسترسی به کیف پول های رمزنگاری شده بود.

او سپس با استفاده از پاسپورت سنت کیتس و نوvis تحت نام Yadi Zhang وارد بریتانیا شد، جایی که محققان گفتند او با همکاران برای تبدیل ارز دیجیتال به پول نقد، مالکیت و سایر دارایی ها کار می کند.

همانطور که Crypto.news گزارش داد، محصولات سرمایه گذاری چین وعده بازگشت به ۳۰۰ درصد را داده و سرمایه گذارانی را جذب می کند که از صدها هزار تا میلیون ها یوآن درآمد دارند.

محققان بریتانیایی پس از دریافت اطلاعات در مورد دارایی های مشکوک جنایی، شروع به ردیابی وجوه در سال 2018 کردند.

در طول جستجوی یک ملک لندن و صندوق سپرده امن در ماه اکتبر و نوامبر آن سال، پلیس متروپولیتن دستگاه ها و کلیدهای خصوصی را که دسترسی به ذخایر قابل توجه بیت کوین را فراهم می کند، بازیابی کرد.

در ماه آوریل سال ۲۰۲۴، در پی تحقیقاتی که مقامات اجرای قوانین بریتانیا و چین را درگیر کرده بودند، دستگیر شدند.

Jian Wen در سال ۲۰۲۴ به مدت شش سال و هشت ماه در سال ۲۰۲۴ به دلیل پول شویی مرتبط با کلاهبرداری، زندان دریافت کرد.

پس از آن، چیس در سپتامبر 2025 به اتهام پولشویی محکوم شد و به 11 سال و 8 ماه در دادگاه تاج و تخت در 11 نوامبر محکوم شد.

قوانین دادگاه بریتانیا در مورد ادعاهای مالکیت بیت کوین اعمال می شود

در همین حال، بحث در مورد اینکه چه کسی به طور قانونی حق تصرف بیت کوین را دارد، قبل از دادگاه های بریتانیا باقی مانده است.

در ۱۲ اکتبر، مارک ترنر، قاضی عالی دادگاه حکم داد که قانون چین باید بر ادعاهای مالکیت پایه ای که قربانیان به دنبال سهم از رمزنگاری هستند، حکومت کند.

این تصمیم به دنبال استدلال در مورد اینکه آیا سرمایه گذاران می توانند حقوق مالکیت را تحت قوانین انگلیسی از طریق ادعاهای مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری جعلی و ردیابی وجوه سرقت شده ایجاد کنند.

دادگاه متوجه شد که معاملات سرمایه گذاری اصلی، که ادعا می شود اشتباه و خرید بیت کوین در چین صورت گرفته است، قانون چین را برای حقوق اساسی قابل اجرا می کند.

گزارش شده است که حدود ۱۶۰۰۰ قربانی به روند بهبودی بریتانیا پیوسته اند، جایی که ادعاهای مربوط به مالکیت بیت کوین هنوز حل نشده است.

تحت بخش 281 قانون جرایم بریتانیا 2002، متقاضیان باید منافع مالکیت قانونی را در دارایی های هدفمند برای بهبودی مدنی ایجاد کنند.

حکم ماه اکتبر تعیین نکرد که آیا سرمایه گذاران فردی حق بیت کوین را دارند یا اینکه آیا بهبود آنها باید شامل سود از قدردانی بعدی آن باشد.

وکلا که برخی از قربانیان را نمایندگی می کنند، به دنبال یک درخواست تجدید نظر هستند، در حالی که انتظار می رود شنوایی های بیشتر به بررسی استفاده از قانون چین و شواهد حمایت از ادعاهای مالکیت فردی بپردازند.

دادستان های بریتانیا به طور جداگانه به دنبال بازیابی داخلی از دارایی های توقیف شده تحت قانون جرم و جنایت هستند، با دادگاه عالی هنوز تصمیم به تصمیم گیری در مورد ادعاهای رقابتی به cryptocurrency.